届董事会第四十八次会议决议公告江苏中超控股

　　前认同定见和准许的独立定见公司独立董事对此揭晓了事，会第四十八次集会干系事项的事前认同及独立定见》详见巨潮资讯网（）《独立董事闭于公司第五届董事。

　　并通过专人、邮寄、传真或电子邮件局势投递本公司4、本授权委托书应于2023年9月28日前填妥。

　　案对中幼投资者的表决只身计票（2）公司对付本次股东大集会。只身或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指除上市公司董事、监事、高级料理职员以及。

　　股东供给汇集投票平台本次股东大会公司将向，体例和互联网投票体例(出席汇集投票公司股东可能通过深圳证券营业所营业，操作流程见附件一汇集投票的简直。

　　节造审计项目向苏亚金诚付出105.00万元公司拟就2023年度财政讲演审计项目和内部，计用度64.50万元此中年度财政讲演审，用40.50万元年度内控审计费。

　　计师：武多奇拟署名注册会，从事上市公司审计、2016年入手下手正在本所执业2016年成为注册司帐师、2016年入手下手，公司审计讲演1家近三年缔结上市。

　　人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的贸易牌照复印件实行立案（2）法人股东代表持出席者自己身份证、法定代表人资历阐明或法；

　　度财政报表和内部节造实行审计4、本分国际对公司2022年，38号）和《内部节造审计讲演》（本分业字[2023]17838-1号）出具了带夸大事项段的无保存定见《审计讲演》（本分业字[2023]178。

　　）于2023年9月13日召开第五届董事会第四十八次集会江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，更司帐师事件所的议案》审议通过了《闭于拟变，度财政审计机构、内部节造审计机构准许礼聘苏亚金诚为公司2023年。司股东大会审议通过本事项尚需提交公，宜通告如下现将相闭事：

　　：2023年10月9日（2）汇集投票时刻为。中其，间为：2023年10月9日上午9:15至9:25通过深圳证券营业所营业体例实行汇集投票的简直时，11:309:30至，0至15:00下昼13:0；23年10月9日上午9:15至下昼15:00光阴纵情时刻通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的简直时刻为：20。

　　成品修设业、C33修设业—金属成品业、C35修设业—专用修造修设业、F52批发和零售业—零售业（11）涉及的紧要行业：囊括C38修设业—电气机器和工具修设业、C26修设业—化学原料和化学。

　　特地凡是合股）贸易职业证照5、苏亚金诚司帐师事件所（，相闭人音信和相闭式样紧要担负人和囚禁营业，署名注册司帐师身份证件拟担负简直审计营业的，相闭式样等职业证照和。

　　投票体例实行汇集投票2、股东通过互联网，务指引（2016年4月修订）》的规矩处置身份认证需服从《深圳证券营业所投资者汇集效劳身份认证业，“深交所投资者效劳暗号”赢得“深交所数字证书”或届董事会第四十八次会议决议公告。联网投票体例礼貌指引栏目查阅简直的身份认证流程可登录互。

　　息披露实质的真正、确凿、完备本公司及监事会悉数成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误江苏中超控股股份有限公司 第五。

　　对本次变换司帐师事件所事项不存正在反对3、公司审计委员会、独立董事、董事会，并揭晓了准许的独立定见独立董事实行了事前认同。

　　职业保障累计补偿限额为15苏亚金诚司帐师事件所置备的,0万元00。计式微导致的民事补偿仔肩干系职业保障也许笼罩因审。诉讼中也许担当民事仔肩的处境近三年存正在因执业举动干系民事。

　　工时及现实出席营业的各级别任务职员参加的专业常识和任务体会等成分确定审计效劳收费服从营业的仔肩轻重、繁简水平、任务央浼、所需的任务条目和。

　　2023年第六次偶尔股东大会的告诉》（通告编号：2023-103）简直实质详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）《闭于召开。

　　三年不存正在受到刑事科罚、行政科罚、行政检囚禁步伐和自律处分的情况拟署名注册司帐师龚瑞明、武多奇和拟任项目质料节造复核人吴美红近。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计效劳的体会与才具具备为上市公司供给，胜任才具、投资者庇护才具具备足够的独立性、专业，部节造审计任务的央浼餍足公司财政审计及内。相符相闭国法律例和《公司章程》的规矩公司本次拟变换司帐师事件所的审议标准，悉数股东甜头的处境不存正在损害公司及。此因，3年度财政审计机构、内部节造审计机构咱们准许公司礼聘苏亚金诚为公司202，交公司股东大会审议并准许将该议案提。

　　持有公司股份的股东（1）正在股权立案日。公司立案正在册的公司股东均有权以本告诉布告的式样出席本次股东大会及出席表决凡2023年9月25日下昼营业终止后正在中国证券立案结算有限仔肩公司深圳分；他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）不行亲身出席集会的股东可能书面局势授权；

　　告诉》（财会[2023]4号）的干系规矩遵照《财务部国务院国资委证监会闭于印发的，5年为公司供给审计效劳鉴于本分国际已相接1，计任务的须要集合公司审，略、营业成长等处境归纳琢磨公司改日战，司帐师事件所公司拟变换，财政审计机构、内部节造审计机构礼聘苏亚金诚为公司2023年度。

　　园振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司董事会办公室3、立案所在及授权委托书投递所在：江苏省宜兴市西郊工业；214242邮政编码：。真传。东大会”字样信函请注“股。

　　伙人：龚瑞明拟署名项目合，从事上市公司审计、2004年入手下手正在本所执业2004年成为注册司帐师、2016年入手下手，公司审计讲演3家近三年缔结上市。

　　监会闭于印发的告诉》（财会[2023]4号）的干系规矩2、变换司帐师事件所的源由：遵照《财务部国务院国资委证，5年为公司供给审计效劳鉴于本分国际已相接1，计任务的须要集合公司审，略、营业成长等处境归纳琢磨公司改日战，司帐师事件所公司拟变换，财政审计机构、内部节造审计机构礼聘苏亚金诚为公司2023年度。宜与本分国际实行了充盈疏通公司已就变换司帐师事件所事，更事宜无反对本分国际对变。

　　投票体例向公司股东供给汇集局势的投票平台公司将通过深圳证券营业所营业体例和互联网，时刻内通过上述体例行使表决权公司股东可能正在上述汇集投票。

　　特地凡是合股）为公司2023年度审计机构公司监事会准许聘请苏亚金诚司帐师事件所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。

　　中超控股股份有限公司股东自己（本公司）行为江苏，权代表自己/本公司兹委托先生/幼姐全，股股份有限公司2023年第六次偶尔股东大会出席于2023年10月9日召开的江苏中超控，署此次集会干系文献代表自己/本公司签，示行使表决权并服从下列指：

　　证券营业所股票上市礼貌》及《公司章程》等相闭国法、行政律例、部分规章、典范性文献的规矩3、集会召开的合法、合规性：本次股东大蚁合会召开相符《中华国民共和国公法令》、《深圳。

　　述审议事项注：1、上，“弃权”或“回避”方框内划“√”委托人可正在“准许”、“反驳”、，票指示做出投。

　　核查经，券、期货干系营业执业资历咱们以为：苏亚金诚具备证，审计效劳的体会与才具具备为上市公司供给，胜任才具、投资者庇护才具具备足够的独立性、专业，部节造审计任务的央浼餍足公司财政审计及内。所事项相符公司营业成长须要公司本次拟变换司帐师事件，律律例的规矩相符相闭法，悉数股东甜头的处境不存正在损害公司及。此因，》提交公司第五届董事会第四十八次集会审议咱们准许将《闭于拟变换司帐师事件所的议案。

　　振丰东途999号江苏中超控股股份有限公司集会室8、现场集会召开所在：江苏省宜兴市西郊工业园。

　　为受到刑事科罚、行政科罚、自律囚禁步伐和次序处分苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行，理步伐4次受到监视管；）因执业举动受到监视料理步伐4次从业职员近三年（2020年至今，员8名涉及人。

　　届董事会第四十八次集会于2023年9月13日正在公司集会室召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五，开公司2023年第六次偶尔股东大蚁合会裁夺于2023年10月9日召，汇集投票相集合的式样实行本次集会将采用现场投票及，项告诉如下现将相闭事：

　　2022年12月31日（10）职员音信：截至，从业人数共有875人苏亚金诚司帐师事件所。中其，44人合股人，师326人注册司帐，讲演的注册司帐师187人缔结过证券效劳营业审计。

　　特地凡是合股）为公司2023年度审计机构公司董事会准许聘请苏亚金诚司帐师事件所（，为1年聘期，议通过之日起生效自公司股东大会审。于拟变换司帐师事件所的通告》（通告编号：2023-102）简直实质详见《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）《闭。

　　已相接15年为公司供给审计效劳公司前任司帐师事件所本分国际。2年度财政报表实行审计本分国际对公司202，告》（本分业字[2023]17838号）出具了带夸大事项段的无保存定见《审计报。通告日截至本，分审计任务后解聘前任司帐师事件所的处境公司不存正在已委托前任司帐师事件所展开部。

　　五届董事会第四十八次集会由董事长李变芬幼姐纠合江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第，达或电子邮件等局势发出集会告诉并于2023年9月8日以专人送，0正在公司集会室以现场集会集合通信式样召开集会于2023年9月13日上午10:0，出席董事9人本次集会应，董事9人现实出席。事长刘保记以通信式样出席此中董事长李变芬、副董。民共和国公法令》及《公司章程》的规矩本次董事会的纠合和召开相符《中华人。霍振平先生主理集会由副董事长，职员列席了本次集会公司监事和高级料理太平洋在线企业邮局事卖力审议经与会董，下决议做出如：

　　息披露实质的真正、确凿、完备本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　于2023年9月13日下昼1:00正在公司集会室以现场集会集合通信式样召开江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次集会，人投递、电子邮件等局势告诉悉数监事本次集会已于2023年9月8日以专。主席盛海良主理集会由监事会，监事7人集会应到，事7人实到监。和国公法令》和《公司章程》的干系规矩本次集会的纠合、召开相符《中华国民共。事卖力审议经与会监，下决议做出如：

　　十八次集会以9票准许公司第五届董事会第四，反驳0票，拟变换司帐师事件所的议案》0票弃权审议通过了《闭于。

　　江苏苏亚审计事件所（原从属于江苏省审计厅）（4）史册沿革：苏亚金诚司帐师事件所前身为，96年5月创立于19。苏亚司帐师事件一起限仔肩公司1999年10月改造为江苏。0年7月200，苏亚金诚司帐师事件一起限仔肩公司经江苏省财务厅答应重组设立江苏。12月2日2013年，殊凡是合股企业经答应转造为特。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表裁夺见为法例以已投票表决的具，总议案的表裁夺见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对简直提，表裁夺见为法例以总议案的。

　　造复核人：吴美红拟任项目质料控，成为注册司帐师2009年8月，月入手下手正在本所执业2010年11，始从事质控复核任务2011年3月开；市公司12家近三年复核上，司33家挂牌公。

　　10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:151、互联网投票体例入手下手投票的时刻为2023年，现场股东大会终止当日）下昼3:00终止时刻为2023年10月9日（。

　　投票光阴3、汇集，发强大事项的影响如投票体例受到突，的过程按当日告诉实行则本次干系股东集会。

　　集会、第五届监事会第二十三次集会审议通过上述议案仍然公司第五届董事会第四十八次，、《证券日报》、《证券时报》宣告的干系音信通告简直实质详见2023年9月14日巨潮资讯网（）。

　　息披露实质的真正、确凿、完备本公司及董事会悉数成员保障信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　股东大会以凡是决议通过（1）议案1.00须经，持表决权的二分之一以上准许方为通过即由到会股东（囊括股东代劳人）所。

　　与本分国际、苏亚金厚道行了疏通公司就本次变换司帐师事件所事项，项且对本次变换无反对两边均已显然知悉本事，153号——前任注册司帐师和后任司帐师的疏通》相闭央浼本分国际和苏亚金诚将服从《中国注册司帐师审计法例第1，通及配合任务做好后续沟。

　　务所（特地凡是合股）（以下简称“本分国际”）1、变换前司帐师事件所名称：本分国际司帐师事；务所（特地凡是合股）（以下简称“苏亚金诚”）拟变换后司帐师事件所名称：苏亚金诚司帐师事。

　　份证和证券账户卡实行立案（1）个体股东持自己身；证券账户卡和委托人身份证复印件实行立案代劳人持自己身份证、授权委托书、委托人；

　　事件所已赢得司帐师事件所执业证书（6）营业天资：苏亚金诚司帐师，券、期货干系营业许可证新证券法实践前拥有证。11月2日2020年，挂号从事证券效劳营业已正在财务部、证监会。法令判决资历、军工涉密营业商酌效劳资历拥有国民法院指定的停业案件料理人资历、。

　　守信函或传线点前投递或传真大公司）（3）异地股东可凭以上相闭证件采，电话立案不接纳，当持上述证件的原件出席现场集会时应，检查以备。

　　所2022年度营业总收入4.25亿元（9）营业音信：苏亚金诚司帐师事件，入3.51亿元此中审计营业收，1.07亿元证券营业收入。市公司审计客户35家2022年度共有上，客户110家挂牌公司审计。司审计客户6家同业业上市公。

　　对苏亚金厚道行了审查公司董事会审计委员会，市公司审计效劳体会以为苏亚金诚拥有上，务的天资和才具具备为公司服，来审计任务需求也许餍足公司未，23年度财政审计机构、内部节造审计机构准许向董事会创议礼聘苏亚金诚为公司20，交公司董事会审议并准许将此议案提。