第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　股东账户卡和持股表明等解决立案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代庖人的天然人股东，卡或受托人持股表明、受托人身份证复印件解决立案手续代庖人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　事会任期届满公司第二届董，司统辖机闭为美满公，计划和稳定进展保证公司有用，事会提名委员会事情细则》等相闭章程按照《公法律》、《公司章程》、《董，会换届推举实行董事。委员会实行资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会批准提名钱瑞先生、江源东密斯、张爱，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、表率性文献和《公司章程》的章程公司第二届董事会非独立董事将无间依据执法，行董事职守和职责诚实、用功地履。

　　票和搜集投票表决方法中的一种（3）公司股东只可挑选现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权映现反复表决。

　　得独立董事资历证书周绍妮密斯仍旧取，生应许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并赢得独立董事资历证书将参与迩来一期深圳证券营业所举办的独，所登记审核无贰言后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券营业。

　　理职员薪酬与调查拘束门径》实行修订董事会批准对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级拘束职员薪酬与调查拘束门径》修订后的《董事、监事、高级拘束职员薪酬与调查拘束门径》整个详见公司同日。

　　布告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级拘束职员的情况不存正在《公法律》中章程的不得担；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年卒业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限义务公司总司理现任北京云游互娱科。

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限合资)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技接洽中,203，0股20。事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　完结之前正在换届xg111太平洋在线规则和《公司章程》的章程无间施行职责公司第二届董事会成员将依拍照闭执法。任职岁月恪尽负担、用功尽责公司第二届董事会满堂董事正在，运作和可连接进展表现了主动用意为鼓动公司就手刊行上市、表率，司进展所做出的功劳流露衷心感动公司对满堂董事正在任职岁月为公。

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出批准注册确切定后方可实践并得回中国证券监视拘束委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，确定及其光阴尚存正在不确定性并得回中国证监会批准注册的。情景实时施行讯息披露职守公司将按照该事项的起色，者提防投资危害敬请昌大投资。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司立案正在册的公司满堂平淡股股东正在中国证券立案结算有限义务公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席集会和参与表决并能够以书面形态委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及监事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《闭于公司及全资子公司向银，项布告如下现将相闭事：

　　请归纳授信最高额度不堪过国民币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供应担保同时公司为竞业达数字、山东，过国民币1.6亿元合计担保额度不超，通例划和营业进展融资的必要旨正在餍足公司及全资子公司日，融资计划成果以抬高公司。司为全资子公司本次担保的公，清晰其规划情景公司或许足够，融资等庞大事项计划其投资、，司可控的范畴之内财政危害均处于公，会损害公司的优点公司对其担保不，公司供应担保批准为全资子。

　　东大会上正在本次股，联网投票体例（地方为）参与投票股东能够通过深交所营业体例和互，作流程详见附件1搜集投票的整个操。

　　潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推举的布告》非独立董事候选人的简历及整个实质详见公司同日正在巨。

　　9日上午9:00-11:302.立案光阴：2023年8月，0-17:30下昼13:3，抵达公司的光阴为准电子邮件或信函以。

　　东密斯江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学策画机技巧与操纵专业1991年卒业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年插足公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　投票体例实行搜集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的章程解决身份认证需根据《深圳证券营业所投资者搜集办事身份认证，“深交所投资者办事暗号”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体例规矩指引栏目查阅整个的身份认证流程可登录互。

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会批准提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》章程的监事任职资历上述监事候选人适宜《公法律》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一道构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推举出现的职。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等执法规则、表率性文献及《公司章程》的相闭章程按照《中华国民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《深圳证券营业所股票上市规矩》《深圳证券营业，实行监事会换届推举事情公司正经根据执法顺序，况布告如下现将闭系情：

　　工代表董事公司不设职，高级拘束职员的人数不堪过公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会全部董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推举闭系事项宣告了批准的独立看法公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　得控造董事、监事、高级拘束职员的情况钱瑞先生不存正在《公法律》中章程的不；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　营和营业进展的资金需求为餍足公司平素临盆经，高额度不堪过国民币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟分辨向银行申请归纳授信最高额度不堪过国民币5全资子公司北京竞业达数字体例科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达搜集,和1.1亿元000万元，额度不堪过国民币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、本质驾御人系公司控股股；东密斯系鸳侣干系与公司董事江源第二届董事会第二十六次会议决议公，以表除此，事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次一时股东大会兹全权委托______________（先生/密斯）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对集会审议的各项议案按告北京竞业达数码科技股份有限公司，必要缔结的闭系文献并代为缔结本次集会。

　　得控造董事、监事、高级拘束职员的情况曹伟先生不存正在《公法律》中章程的不；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　为全资子公司供应担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司迩来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　十六次集会审议通过了《闭于召开2023年第二次一时股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次一时股东大会批准召开2023年。的闭系事项闭照如下现将本次股东大会：

　　满堂董事薪酬本议案涉及，慎性法则基于谨，董事回避表决本议案满堂，交公司股东大会审议批准将该议案直接提。

　　法定代表人委托的代庖人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，公章的法人股东贸易牌照复印件解决立案手续应持自己身份证、法定代表人表明文献或加盖；代庖人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东贸易牌照复印件解决立案手续代庖人应持代庖人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　开拓、技巧接洽、技巧相易、技巧让与、技巧推论（6）公司规划范畴：普通项目:技巧办事、技巧；及辅帮装备零售策画机软硬件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声音设；技巧配备贩卖数字文明创意；及表围装备创造策画机软硬件；开拓软件；备贩卖通信设；集成办事讯息体例；备补葺专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；装备贩卖机器电气；贩卖家具；可审批的哺育培训勾当)哺育接洽办事(不含涉许；展览办事集会及；地产租赁非寓居房。

　　布告日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级拘束职员的情况不存正在《公法律》中章程的不得担；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　十四次集会闭照于2023年7月18日以电话、短信等方法闭照满堂监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司集会室以现场方法召开集会于2023年7月20日，监事3人集会应到，事3人实到监。丽密斯主理本次集会公司监事会主理李，职员列席了集会局限高级拘束。规、部分规章、表率性文献和公司章程的章程本次监事集合会的召开适宜相闭执法、行政法。

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司本质规划需求确定整个融资金额将视公。刻期内授信，可轮回应用授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处征求但不限于滚动资金。情景如下整个授信：

　　至2022年12月31日（7）紧要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，贸易收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月完毕贸易收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.。数据未经审计（以上财政）

　　互联网投票体例（）向满堂股东供应搜集形态的投票平台（2）搜集投票：公司将通过深圳证券营业所营业体例和，内通过上述体例行使表决权股东能够正在搜集投票的光阴；息披露的实质确切、确切、完好本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　十六次集会闭照于2023年7月18日以电话、短信等方法闭照满堂董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。集会室以现场集合通信表决方法召开集会于2023年7月20日正在公司，董事7人集会应到，事7人实到董，波以视频集会方法参与并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了集会公司高级拘束。瑞先生主理集会公司董事长钱。

　　事会任期届满公司第二届监，司统辖机闭为美满公，计划和稳定进展保证公司有用，公司章程》等相闭章程按照《公法律》、《，工代表监事实行了逐项审议公司监事会对调届推举非职，如下整个：

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　述问询函的央浼公司将根据上，并实时提交对问询函的回答同闭系中介机构逐项落实，一时布告方法披露回答实质将通过，市审核营业体例报送闭系文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　事会任期届满公司第二届董，司统辖机闭为美满公，计划和稳定进展保证公司有用，事会提名委员会事情细则》等相闭章程按照《公法律》、《公司章程》、《董，会换届推举实行董事。委员会实行资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会批准提名岳昌君先生、周绍妮女，推举通过之日起三年任期自公司股东大会。会的寻常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政规则、表率性文献和《公司章程》的章程公司第二届董事会独立董事仍将无间依据执法，独立董事职守和职责诚实、用功地施行。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年卒业于，技大学策画机操纵硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副教学、教学历任山东农业大学、北京。副理事长、高校卒业生就业协会学术委员会副主任委员、高校卒业生就业协会生活进展哺育事情委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开拓与拘束学会分副理事长等紧要社会任职征求：哺育部高校卒业生就业创业辅导委员会委员就业评议与统计组副组长、团中间中永恒青年进展计议专家委员会委员、中国哺育学会哺育经济学分会。

　　提闻人均宣告了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推举的布告》独立董事候选人的简历及整个实质详见公司同日正在巨。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券营业所互联网投票体例投票的时。

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限合资)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技接洽中央,0股00。事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　布告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限合资)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技接洽中,5股11，他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级拘束职员的情况不存正在《公法律》中章程的不得担；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　如表一提案2.00②推举独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推举票3

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学策画机技巧与操纵专业1990年卒业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1，司董事长任本公；北投聪慧都邑科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司实践董事及司理2020年10月至今任北京基石传感讯息办事有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职教学、哺育基金会理事紧要社会任职征求：北京交通大学。

　　有了了指示3.除非另，何其他事项根据我方的志愿投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　3位独立董事候选人中恣意分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　投票提案看待累积，选人的推举票数填报投给某候。个提案组的推举票数为限实行投票上市公司股东应该以其所具有的每，过其具有推举票数的股东所投推举票数超，投票胜过应选人数的或者正在差额推举中，推举票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人即使差别，选人投0票能够对该候。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体例劈头投票的光阴为2023年，现场股东大会完了当日）下昼3：00完了光阴为2023年8月14日（。

　　至2022年12月31日（7）紧要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度贸易收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月完毕贸易收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　审议通过了《闭于换届推举第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次集会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年卒业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司贩卖历任北京微电机总厂机器加工造图，行政、行政司理、市集贩卖2001年至今历任公司。

　　开第二届董事会第二十六次集会公司于2023年7月20日召，议案》和《闭于董事会换届推举独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推举非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为管帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历实行了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。

　　布告日截止，持有公司股份周绍妮密斯未，他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级拘束职员的情况不存正在《公法律》中章程的不得担；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司表率运作》等执法规则、表率性文献及《公司章程》的相闭章程按照《中华国民共和国公法律》（以下简称“《公法律》”）、《深圳证券营业所股票上市规矩》《深圳证券营业，实行董事会换届推举事情公司正经根据执法顺序，况布告如下现将闭系情：

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　用累积投票造实行表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推举票数为其所持，为限正在候选人中恣意分派（能够投出零票）股东能够将所具有的推举票数以应选人数，其具有的推举票数但总数不得胜过。平淡议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席集会的股东（征求代庖人。

　　《闭于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的布告整个实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　布告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限合资)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技接洽,0股20，他董事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级拘束职员的情况不存正在《公法律》中章程的不得担；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东密斯持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质驾御人系公司控股股；先生系鸳侣干系与公司董事钱瑞，以表除此，事、监事、高级拘束职员不存正在干系干系与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及监事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　第二届董事会第二十六次集会审议通过3.集会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会确定召开本，章、表率性文献和公司章程等的章程适宜相闭执法、行政规则、部分规。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、批准提名钱瑞先生、江源东密斯、张爱军先生、曹伟先；

　　息披露的实质确切、确切、完好本公司及董事会满堂成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学策画机及操纵专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位得回工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事紧要社会任职征求：北京交，术准绳委员会专家委员中国哺育技巧协会技。

　　如表一提案1.00①推举非独立董事（，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推举票4

　　时同，银行申请授信额度供应保障义务担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过国民币1.6亿元合计担保额度不超。

　　得控造董事、监事、高级拘束职员的情况江源东密斯不存正在《公法律》中章程的不；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券营业所（以下简称“深交所”）出具的《闭于。定对象刊行股票的申请文献实行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并变成了审。

　　（如表一提案3.00③推举非职工代表监事，额推举采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推举票2

　　得控造董事、监事、高级拘束职员的情况张爱军先生不存正在《公法律》中章程的不；董事、监事、高级拘束职员的市集禁入程序不存正在被中国证监会选取不得控造上市公司；控造上市公司董事、监事和高级拘束职员不存正在被证券营业所公然认定为不适合；到中国证监会行政科罚迩来三十六个月内未受；所公然指斥或者三次以上传达驳斥迩来三十六个月内未受到证券营业；者涉嫌违法违规被中国证监会立案观察不存正在涉嫌违警被法律圈套立案伺探或，论看法的情况尚未有了了结；询平台公示或者被国民法院纳入失信被实践人名单的情况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信讯息公然查。

　　4位非独立董事候选人中恣意分派股东能够将所具有的推举票数正在，过其具有的推举票数但投票总数不得超。

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年卒业于，士学位工学硕。控造北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月插足，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　妮密斯周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学拘束讯息体例专业1995年卒业于北京交，交通大学管帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业拘束博士学位2010年1月获北京交。管帐系帮教、讲师、副教学、教学历任北京交通大学经济拘束学院。业吞并重组商量中央商量员紧要社会任职征求：中国企，非执业会员注册管帐师。

　　完结之前正在换届，规则和《公司章程》的章程无间施行职责公司第二届监事会成员将依拍照闭执法。任职岁月恪尽负担、用功尽责公司第二届监事会满堂监事正在，运作和可连接进展表现了主动用意为鼓动公司就手刊行上市、表率，司进展所做出的功劳流露衷心感动公司对满堂监事正在任职岁月为公。

　　得独立董事资历证书周绍妮密斯仍旧取，生应许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并赢得独立董事资历证书将参与迩来一期深圳证券营业所举办的独。易所登记审核无贰言后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　会第二十六次集会、第二届监事会第二十四次集会审议通过以上议案仍旧公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的闭系布告整个实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行孑立计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情景。及孑立或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级拘束职员以。

　　开拓、技巧接洽、技巧相易、技巧让与、技巧推论（6）公司规划范畴：普通项目:技巧办事、技巧；及辅帮装备零售策画机软硬件；及表围装备创造策画机软硬件；及辅帮装备批发策画机软硬件；备技巧办事云策画装；开拓软件；及教具贩卖教学用模子；备贩卖声音设；技巧配备贩卖数字文明创意；备贩卖通信设；集成办事讯息体例；备补葺专用设；含许可类化工产物)化工产物贩卖(不；配件零售汽车零；装备贩卖机器电气；贩卖家具；进出口物品；进出口技巧；口代庖进出；许可类租赁办事)租赁办事(不含；可审批的哺育培训勾当)哺育接洽办事(不含涉许；展览办事集会及；地产租赁非寓居房；备创造搜集设；备贩卖搜集设；备创造安防设；备贩卖安防设；统安排施工办事太平技巧提防系；接洽办事讯息技巧；硬件贩卖人为智能；与算法软件开拓人为智能表面；装备贩卖云策画；技巧办事5G通讯。允许的项目表(除依法须经,勾当)许可项目:扶植工程施工凭贸易牌照依法自帮展开规划；信营业根柢电；值电信营业第一类增。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、批准提名岳昌君先生、周绍妮密斯、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮密斯为会。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决看法为准绳以已投票表决的具，总议案的表决看法为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整个提，表决看法为准绳以总议案的。

　　采守信函或电子邮件方法立案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次集会不承受电线）提防事项：出席集会的股东及股东代庖人请率领闭系证件原件加入电子邮件或信函以抵达本公司的光阴为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属原料及热处分专业1989年卒业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司市集部司理历任北京华金技巧有限公司贩卖部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　）披露的《闭于召开2023年第二次一时股东大会的闭照》整个实质详见公司同日正在指定讯息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　巨潮资讯网（）上披露的《闭于监事会换届推举的布告》非职工代表监事候选人的简历及整个实质详见公司同日正在。